Per i progetti RegTech più solidi, la fase iniziale è spesso la più importante: definire un dominio preciso, chiarire il significato dei dati, individuare i controlli ricorrenti e stabilire come la documentazione debba riflettere le evidenze raccolte. Se vuoi, possiamo partire da un ambito ristretto e costruire una struttura che resti stabile nei cicli successivi.
Puoi contattarci per una prima valutazione del perimetro, per approfondire il nostro metodo di adozione modulare o per discutere come stabilizzare definizioni e controlli all’interno della tua organizzazione.
Ideale per condividere contesto, obiettivi del ciclo di controllo e una descrizione sintetica dei domini coinvolti.
Utile per definire un perimetro iniziale e chiarire quali definizioni o controlli richiedono priorità.
Punto di riferimento operativo per progetti con focus Italia, con un approccio che valorizza chiarezza tra funzioni e cicli.
Più informazioni ci fornisci sul dominio e sul ciclo di controllo, più sarà semplice impostare una proposta iniziale coerente. Puoi descrivere le definizioni critiche, le verifiche ricorrenti e come la documentazione viene costruita oggi. L’obiettivo è partire con una struttura leggera ma stabile.
Indica dove esistono interpretazioni diverse tra sistemi o funzioni e quali metriche richiedono stabilità.
Spiega frequenza, ownership e punti di frizione nel confronto tra periodi o unità operative.
Descrivi capitoli più sensibili e sezioni che richiedono revisioni ripetitive o riconciliazioni interne.
Evidenzia flussi tra Finance, Risk e Compliance dove l’allineamento metodologico può migliorare la continuità.